北京大北農科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四十九次會議審議通過了《關于投資貴州六枝特區生態養殖項目的議案》、《關于新疆奇臺農場現代循環農業 30 萬頭生豬產業開發園項目議案》、《關于投資設立廣西、浙江、河南、安徽養豬平臺公司的議案》。

　　一、投資貴州六枝特區生態養殖項目

　　(一)投資概述

　　1、項目名稱：年出欄 100 萬頭優質肉豬暨種養循環生態農業項目

　　2、項目建設地點：貴州省六枝特區

　　3、建設主體：六枝特區大北農農業科技有限公司(暫定名，具體以工商核準注冊為準) 4、建設內容及規模：年出欄 100 萬頭肥豬場及配套設施

　　5、建設周期：2016 年—2020 年

　　6、投資方式：貴州省六枝特區人民政府委托六枝特區強農農業開發有限公司(國有獨資)(以下簡稱“強農公司”)與福泉大北農公司共同組建六枝特區大北農農業科技有限公司(以下簡稱“項目公司”)，負責項目建設及經營管理。項目公司注冊資本 5，000 萬元，其中福泉大北農公司出資 54%，強農公司出資 30%，貴州事業部管理團隊或員工持股合伙企業出資 10%，扶鵬飛先生持股 6%，員工出資的具體投資比例由經營管理團隊根據實際情況可以進行微調。 公司增資時，各股東同比例進行增資，不增資的，自動稀釋股份比例。

　　7、投資總額：在項目土地、環保批復等審批手續順利，政府出資資金及時到位，項目實施進展順利的情況下，項目分期投入資金總額約 10 億元人民幣。

　　貴州六盤水生態養殖項目2500頭祖代母豬及50000頭二元母豬繁育場，第一期投產時間為2017年12月，第二期投產時間為2020年12月。項目如全部建成達產后，可帶動約 16000 貧困戶實現整體脫貧。

　　二、新疆奇臺農場現代循環農業30萬頭生豬產業開發園項目

　　(一)投資概述

　　1、項目名稱：新疆奇臺農場現代循環農業30萬頭生豬產業開發園項目

　　2、建設地點：新疆五家渠市奇臺縣兵團區域

　　3、建設主體：奇臺大北農牧業開發有限公司(暫定名，以工商最終核準名稱為主)

　　4、建設規模：分階段建設存欄1.5萬頭母豬場

　　5、建設周期：分階段，2017年-2019年 該項目資金來源為公司自籌，在項目土地、環保批復、項目立項等審批手續順利，項目實施進展順利的情況下，項目分期投入資金總額約5億元人民幣。此項目的實施旨在提高公司在整個新疆及西北的市場占有率與影響力，進一步拓展新疆大北農公司發展空間、提升績效，也是響應國家推進畜牧業轉型升級、落實精準扶貧與龍頭企業可持續發展戰略的需要。新疆奇臺現代循環農業30 萬頭生豬產業開發園，2400 頭祖代種豬場 1 座，6600 頭父母代種豬場 2 座，預計2019 年 12 月投產。

　　(一)對外投資概述

　　廣州大北農農牧科技有限責任公司擬設立的新公司名稱為“廣西大北農農牧食品有限公司(暫定名，以工商核準注冊為準)”(以下簡稱“廣西大北農”)，注冊地址為廣西來賓市金秀縣，注冊資本擬為20，000萬元，公司出資100%，分期出資到位，未來根據發展需要在一定條件下轉讓部分參股權給主要創業和經營員工，未來將再考慮繼續追加投資，或吸收外部投資機構增資擴股。本次投資的資金來源為自有資金。

　　(二)投資標的的基本情況

　　1、新公司名稱：廣西大北農農牧食品有限公司

　　2、新公司注冊資本：20，000萬元人民幣

　　3、出資方式：公司出資100%

　　4、經營范圍：本企業自產產品及相關技術的出口業務和生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務、本企業的進料加工和“三來一補”業務;生產、加工、銷售：禽畜、罐頭食品、冷凍食品、肉食制品、飼料;農業科學研究與試驗發展、相關技術的檢測、推廣、培訓;飼料加工銷售、畜禽養殖與銷售、良種繁育、糧食購銷、農作物種植，林木培育、種植及銷售，畜產品加工銷售，畜牧機械加工銷售，豬糞處理、水果、蔬菜、花卉的種植、收購、銷售及其相關副產品銷售(最終經營范圍以注冊審批為準)。

　　5、新公司注冊地為廣西來賓市金秀縣

　　6、董事、監事、總經理等人員安排：董事會3人，由公司委派2人;監事1人;法定代表人、董事長及總經理均為周業軍先生。為了打造養豬綜合服務企業，公司“養豬大創業”從16年開始一直是公司近期的工作的重點之一，公司在東北區域、湖北區域已經開始積極的探索，在母豬存欄、豬場規模、人才隊伍、生產指標等方面已經取得了較好的成績。為此，公司計劃以廣西大北農為核心在廣西、廣東、海南等地采用控股、參股、租賃、新建等多種方式經營生豬養殖與放養，通過投資、放養合作對規模養豬場、事業伙伴、創業伙伴養豬進行資源整合，以生豬放養為主，自建養殖為輔。廣西大北農所屬豬場消耗的飼料、獸藥、疫苗等產品按照公司統一約定價格集中提供，以達到擴大飼料銷售及生豬養殖盈利雙重目的。 隨著公司養殖規模的擴大和經營實力的不斷提升，公司將進一步打造集飼料加工、種豬擴繁、商品豬飼養為一體的生豬產業鏈。項目公司全面負責廣西、廣州、海南等地區生豬產業化項目的建設、運營，有利于業務專業化、管理規范化、效益最大化。

　　四、投資設立安徽省昌農農牧食品有限公司

　　(一)對外投資概述 安徽省大北農農牧科技有限公司擬設立變更的公司名稱為“安徽省昌農農牧食品有限公司(暫定名，以工商核準注冊為準)”(以下簡稱“安徽昌農”)，注冊地址為安徽省六安市霍邱縣，注冊資本擬為20，000萬元，公司出資100%、資金分期到位，未來根據發展需要和在一定條件下，轉讓部分參股權給主要創業和經營員工，未來將再考慮繼續追加投資，或吸收外部投資機構增資擴股。

　　(二)投資標的的基本情況 1、新公司名稱：安徽省昌農農牧食品有限公司 2、新公司注冊資本：20，000萬元人民幣 3、出資方式：公司出資100% 4、經營范圍：本企業自產產品及相關技術的出口業務和生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務、本企業的進料加工和“三來一補”業務;生產、加工、銷售：禽畜、罐頭食品、冷凍食品、肉食制品、飼料;農業科學研究與試驗發展、相關技術的檢測、推廣、培訓;飼料加工銷售、畜禽養殖與銷售、良種繁育、糧食購銷、農作物種植，林木培育、種植及銷售，畜產品加工銷售，畜牧機械加工銷售，豬糞處理、水果、蔬菜、花卉的種植、收購、銷售及其相關副產品銷售(最終經營范圍以注冊審批為準)。 5、新公司注冊地為安徽省六安市霍邱縣 6、董事、監事、總經理等人員安排：董事會3人，由公司委派2人;監事1人;法定代表人、董事長及總經理均為許成虎先生。

　　(三)對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響 1、投資的目的及發展規劃 公司計劃以安徽昌農為核心在安徽、江蘇等地采用控股、參股、租賃、新建等多種方式經營生豬養殖與放養，通過投資、放養合作對規模養豬場、事業伙伴、創業伙伴養豬進行資源整合，以生豬放養為主，自建養殖為輔。安徽昌農所屬豬場消耗的飼料、獸藥、疫苗等產品按照公司統一約定價格集中提供，以達到擴大飼料銷售及生豬養殖盈利雙重目的。 2、存在的風險 生豬養殖主要風險來自豬病引發大規模的死亡，通過公司專業技術團隊的服務，疾病風險在可控范圍之內，同時豬價波動幅度較大，對于公司經營利潤影響也較大，但安徽昌農的豬場原料基本為公司內部供應，原料成本及質量優勢非常明顯，對價格的波動承壓能力較強。 3、對公司的影響 隨著公司養殖規模的擴大和經營實力的不斷提升，公司將進一步打造集飼料加工、種豬擴繁、商品豬飼養為一體的生豬產業鏈。項目公司全面負責安徽、江蘇等地區生豬產業化項目的建設、運營，有利于業務專業化、管理規范化、效益最大化。 本次對外投資尚處于籌備階段，短期內不會對公司的財務狀況和經營成果造成重大影響。

　　五、投資設立浙江昌農農牧食品有限公司

　　(一)對外投資概述 浙江大北農農牧科技有限公司擬設立新公司浙江昌農農牧食品有限公司(暫定名，以工商核準注冊為準)(以下簡稱“浙江昌農”)，注冊地址為浙江省金華市，注冊資本擬為 10，000 萬元，公司出資 100%，分期出資到位，未來根據發展需要在一定條件下轉讓部分參股權給主要創業和經營員工及養殖伙伴，未來將再考慮繼續追加投資，或吸收外部投資機構增資擴股。

　　(二)投資標的的基本情況 1、新公司名稱：浙江昌農農牧食品有限公司 2、新公司注冊資本：10，000萬元人民幣 3、出資方式：公司出資100% 4、經營范圍：生豬飼養、畜禽養殖與銷售、良種繁育、水產品養殖與銷售、林木培育、種植及銷售，水果、蔬菜、花卉的種植、收購、銷售及其相關副產品銷售(最終經營范圍以注冊審批為準)。 5、新公司注冊地為浙江省金華市 6、董事、監事、總經理等人員安排：董事會3人，由公司委派2人;監事1人;法定代表人、董事長及總經理均為曾慶山先生。

　　(三)對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響 1、投資的目的及發展規劃 公司計劃以浙江昌農為核心在浙江等地采用收購、控股、參股、租賃、新建等多種方式經營生豬養殖與放養，通過投資對規模養豬場、事業伙伴、創業伙伴養豬進行資源整合，以投資規模豬場為主，自建養殖為輔。浙江昌農所屬豬場消耗的飼料、獸藥、疫苗等產品按照公司統一約定價格集中提供，以達到擴大飼料銷售及生豬養殖盈利雙重目的。 2、存在的風險 生豬養殖主要風險來自豬病引發大規模的死亡，通過公司專業技術團隊的服務，疾病風險在可控范圍之內，同時豬價波動幅度較大，對于公司經營利潤影響也較大，但浙江昌農的豬場原料基本為公司內部供應，原料成本及質量優勢非常明顯，對價格的波動承壓能力較強。 3、對公司的影響 隨著公司養殖規模的擴大和經營實力的不斷提升，公司將進一步打造集飼料加工、種豬擴繁、商品豬飼養為一體的生豬產業鏈。項目公司全面負責浙江地區生豬產業化項目的建設、運營，有利于業務專業化、管理規范化、效益最大化。 本次對外投資尚處于籌備階段，短期內不會對公司的財務狀況和經營成果造成重大影響。

　　六、投資設立魯山大北農農牧食品有限公司

　　(一)對外投資概述 鄭州市大北農飼料科技有限公司擬設立的新公司名稱為“魯山大北農農牧食品有限公司(暫定名，以工商核準注冊為準)”(以下簡稱“魯山大北農”)，注冊地址為河南省平頂山市魯山縣，注冊資本擬為5，000萬元，公司出資100%，分期出資到位，未來根據發展需要在一定條件下轉讓部分參股權給主要創業和經營員工，未來將再考慮繼續追加投資，或吸收外部投資機構增資擴股。本次投資的資金來源為自有資金。

　　(二)投資標的的基本情況 1、新公司名稱：魯山大北農農牧食品有限公司 2、新公司注冊資本：注冊資金5，000萬元人民幣 3、出資方式：公司出資100% 4、經營范圍：本企業自產產品及相關技術的出口業務和生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務、本企業的進料加工和“三來一補”業務;生產、加工、銷售：禽畜、罐頭食品、冷凍食品、肉食制品、飼料;農業科學研究與試驗發展、相關技術的檢測、推廣、培訓;飼料加工銷售、畜禽養殖與銷售、良種繁育、糧食購銷、農作物種植，林木培育、種植及銷售，畜產品加工銷售，畜牧機械加工銷售，豬糞處理、水果、蔬菜、花卉的種植、收購、銷售及其相關副產品銷售(最終經營范圍以注冊審批為準)。 5、新公司注冊地為河南省平頂山市魯山縣 6、董事、監事、總經理等人員安排：董事會3人，由公司委派2人;監事1人;法定代表人、董事長及總經理均為邢堯先生。

　　(三)對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響 1、投資的目的及發展規劃 公司計劃在魯山縣采用新建、控股、參股、租賃等多種方式經營生豬養殖與放養，通過投資、放養合作對規模養豬場、事業伙伴、創業伙伴養豬進行資源整合，以自建養殖為主，生豬放養為輔。魯山大北農所屬豬場消耗的飼料、獸藥、疫苗等產品按照公司統一約定價格集中供應，以達到擴大飼料銷售及生豬養殖盈利雙重目的。 2、存在的風險 生豬養殖主要風險來自豬病引發大規模的死亡，通過公司專業技術團隊的服務，疾病風險在可控范圍之內，同時豬價波動幅度較大，對于公司經營利潤影響也較大，但魯山大北農的豬場原料基本為公司內部供應，原料成本及質量優勢非常明顯，對價格的波動承壓能力較強。 3、對公司的影響 隨著公司養殖規模的擴大和經營實力的不斷提升，公司將進一步打造集飼料加工、種豬擴繁、商品豬飼養為一體的生豬產業鏈。項目公司全面負責鄭州地區生豬產業化項目的建設、運營，有利于業務專業化、管理規范化、效益最大化。